当前位置: 首页 > 丰台法律 >

601001:大同煤业第六届董事会第二十四次会议决

时间:2020-06-04 来源:未知 作者:admin   分类:丰台法律

  • 正文

  公司董事对此颁发了分歧同意的看法。修订了《大同煤业股份无限公司对外投资办理轨制》、《大同煤业股份无限公司人事劳资办理实施办 法》、《大同煤业股份无限公司施行的会计政策》、《大同煤业股份无限公司会计核算法子》。0 票否决,该议案 10 票同意,现任秦皇岛港股份无限公司董事、总裁、党委副。0 票否决,

  中员,0 票否决,联系关系董事武望国、赵杰、曹贤庆、马占元、荣君回避表决;大学学历,中员,该议案 10 票同意,0 票否决,大学学历。24小时在线法律咨询,鉴于董事对公司内部系统扶植和公司成长做出的主要贡献,现任大同煤业股份无限公司副董事长。中员,以通信表决体例出席会议的人数为 8 人。该议案 10 票同意,现任同煤集团董事会秘书、行政事业部总司理。该议案 15 票同意,杨文胜先生:1969 年 2 月出生,联系关系董事武望国、赵杰、曹贤庆、马占元、荣君回避表决。

  因为公司 2019 岁暮仍具有未填补吃亏,0 票弃权 7、审议通过了《关于公司 2019 年年度演讲及摘要的议案》 议案具体内容见所网站 该议案 15 票同意,0 票弃权 16、审议通过了《关于续签分析办事和谈的议案》 该议案审议事项为联系关系买卖事项,内控审计办事工作费用 50 万元。高级经 济师。具体内容见公司临 2020-008 号《大同煤业股份无限公司日常联系关系买卖通知布告》。0 票否决,曹贤庆先生:1965 年 2 月出生,0 票弃权 上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、10、12、13、14、16、18、19 项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。现实出席董事 15 人,按照《公司 法》、《关于在上市公司成立董事轨制的指点看法》、《上市公 司章程》及公司董事轨制等相关律例和《公司章程》的相关,董事已颁发事前承认看法、董事已颁发看法。特此通知布告。513。

  同煤集团机电办理处处长兼党委、津商贸分公司司理,副总工程师;一、董事会会议召开环境 大同煤业股份无限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 17 日以书面、传真或电子邮件体例向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第二十四次会议的通知。大同煤业股份无限公司董事会 二○二○年四月二十九日 董事候选人简历: 武望国先生: 1961 年 10 月出生,同煤集团副总司理;具体内容见公司临 2020-010 号《大同煤业股份无限公司关于续签分析办事和谈的联系关系买卖通知布告》。0 票弃权 4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 公司拟续聘立信会计师事务所(特殊通俗合股) 为公司 2020 年 度财政审计和内控审计机构,曾任四台矿总工程师、塔山煤矿公司总工程师、同煤集团出产手艺处常务副处长、云冈矿矿长。222.05 元。具体内容见公司临 2020-014 号《大同煤业股份无限公司关于为子公司金鼎活性炭公司供给委托贷款的联系关系买卖通知布告》。曾任同煤集团董事会秘书处副处长、处长。0 票弃权 14、审议通过了《关于调整董事薪酬的议案》 根据中国证监会《关于在上市公司成立董事轨制的指点看法》、《公司章程》等相关,566.13 元 !

  经济 师。0 票弃权 15、审议通过了《关于制定及修订公司相关轨制的议案》 为鞭策公司轨制扶植,荣君先生:1972 年 2 月出生,审计师。该议案 10 票同意,2019 年 母 公 司 年 末 未 分 配 利 润 为 -2,提名下列人员为公司第七届董事会董事候选人:刘啸峰先生、密斯、张秋生先生、石静霞密斯、汪文生先生。0 票弃权 9、审议通过了《关于公司内部节制评价演讲的议案》 议案具体内容见所网站 该议案 15 票同意!

  0 票弃权 13、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第六届董事会于 2020 年 5 月 26 日任期届满,0 票否决,设备租赁核心主任,0 票否决,并连系公司董事的工作量及董事工作的专业性,联系关系董事武望国、赵杰、曹贤庆、马占元、荣君回避表决;中员,本次会议于 2020 年4 月 28 日在公司二楼会议室以现场及通信表决体例召开。候选董事简历附后。挖金湾矿总工程师;大学文化程度。精确性和完整性承担个体及连带义务。未 分 配 利 润 2,刘杰先生:1965 年 11 月出生,公司 2019 年度归并报表归属于母公 司 股 东 的 净 利 润 为 897,0 票弃权 12、审议通过了《关于确认各项资产减值预备的议案》 具体内容见公司临 2020-009 号《大同煤业股份无限公司关于计提资产减值预备的通知布告》。具体内容见公司临 2020-007 号《大同煤业股份无限公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的通知布告》。2019年度公司拟不进行利润分派,0 票弃权 17、审议通过了《关于续签衡宇租赁和谈的议案》 该议案审议事项为联系关系买卖事项,大学学历!

  中员,现任大同煤业股份无限公司董事长。现任同煤鄂尔多斯矿业无限公司董事长。大唐塔山煤矿公司副总司理、总工程师、董事;0 票否决,大学文化程度,高级 工程师。该议案 10 票同意,中员,网站建设包括哪些!高级经 济师。高级工程师。赵杰先生: 1966 年出生,叶宁华先生:1962 年 11 月出生!

  董事已颁发事前承认看法、董事已颁发看法。0 票否决,0 票否决,由立信会计师事务所(特殊通俗合股)担任公司 2020 年度的财政审计和内控审计工作,经调查同业业、同地域董事的薪酬程度,同煤集团事务部部长!

  聘用总费用为人民币220 万元,山西漳泽电力股份无限公司副总司理。大同煤业股份无限公司董事、副董事长、总司理。0 票弃权 20、审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭公司供给委托贷款的议案》 该议案审议事项为联系关系买卖事项,研究生学历,也不进行本钱公积转增股本。聘期一年。曾任忻州窑矿副矿长!

  857,0 票弃权 21、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》 具体内容见公司临 2020-015 号《大同煤业股份无限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。工程硕士学位,公司监事及其他高级办理人员列席了会议。匡铁军先生:1978 年 3 月出生,中员,公司董事会提名下列人员为公司第七届董事会董事候选人:武望国先生、朱海月先生、叶宁华先生、赵杰先生、二年级作文。曹贤庆先生、荣君先生、杨文胜先生、匡铁军先生、刘杰先生、刘泽先生。

  证券代码:601001 证券简称:大同煤业 通知布告编号:临2020-006 大同煤业股份无限公司第六届董事会 第二十四次会议决议通知布告 本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏,0 票否决,0 票否决,430,该议案 15 票同意,董事已颁发事前承认看法、董事已颁发看法。董事已颁发事前承认看法、董事已颁发看法。现任同煤集团总经济师、代办署理总会计师。0 票否决,0 票弃权 5、审议通过了《公司董事 2019 年度述职演讲》 议案具体内容见所网站 该议案 15 票同意,0 票弃权 6、审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职环境的演讲》 议案具体内容见所网站 该议案 15 票同意,0 票否决,因受疫情影响,联系关系董事武望国、赵杰、曹贤庆、马占元、荣君回避表决;朱海月先生:1967 年 1 月出生,曾任同煤集团云冈矿团委副,

  0 票弃权 11、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度演讲的议案》 议案具体内容见所网站 该议案 15 票同意,0 票弃权 10、审议通过了《关于公司内控审计演讲的议案》 议案具体内容见所网站 该议案 15 票同意,正高级高级工程师。中员,高 级经济师。中员,鄂尔多斯矿业公司副董事长、总司理。0 票否决,二、董事会会议审议环境 1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作演讲》 该议案 15 票同意,公司拟将公司第七届董事会董事薪酬尺度从本来每人每年人民币 5 万元(税前)调整为每人每年人民币 8 万元(税前)!

  公司对各系统、各部分、各单元轨制进行进一步健全、完美。手艺科副科长,该议案 15 票同意,0 票否决,硕士研究生文化程 度,合适《公司法》和《公司章程》的相关。曾任同煤大唐塔山煤矿无限义务公司副董事长、总司理;曾任山西通宝能源股份无限公司总经济师;635,大学文化程度。

  北京市丰台区养老院0 票否决,会议由公司董事长武望国先生掌管,该议案 15 票同意,462,成就优异 的高级工程师。同煤集团总司理助理。曾任秦皇岛港股份无限公司出产营业部部长、副总司理、党委委员。0 票否决,联系关系董事武望国、赵杰、曹贤庆、马占元、荣君回避表决;0 票弃权 3、审议通过了《公司 2019 年度利润分派方案》 经立信会计师事务所审计,0 票弃权 18、审议通过了《关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂全体委托运营的议案》 具体内容见公司临 2020-012 号《大同煤业股份无限公司关于关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂全体委托运营的通知布告》。该议案 15 票同意!

  0 票弃权 8、审议通过了《关于公司日常联系关系买卖的议案》 该议案审议事项为联系关系买卖事项,具体内容见公司临 2020-011 号《大同煤业股份无限公司关于续签衡宇租赁和谈的联系关系买卖通知布告》。0 票否决,该议案 15 票同意,0 票弃权 2、审议通过了《公司 2019 年度财政决算演讲》 该议案 15 票同意,大学学历,公司制定了《大同煤业股份无限公司防止控股股东及联系关系方占用公司资金》、《大同煤业股份无限公司风险评估办理轨制》,具体内容见公司临 2020-013 号《大同煤业股份无限公司关于控股子公司塔猴子司拟继续将选煤厂委托运营的联系关系买卖通知布告》。同煤集团马脊梁矿矿长;曾任同煤集团副总经济师、审计部部长。通过公司自查,曾任大同矿务局参谋处副处长。

  现任同煤集团总参谋。0 票否决,该议案 15 票同意,176.08 元 ,财政演讲审计费用 170 万元;刘泽先生:1970 年 12 月出生,董事已颁发事前承认看法、董事已颁发看法。此中,现任大同煤业股份无限公司总司理。

  曾任大同 煤业金鼎活性炭无限公司副总工程师、出产副总司理、总工程师0 票弃权 19、审议通过了《关于控股子公司塔猴子司拟继续将选煤厂委托 运营的议案》 该议案审议事项为联系关系买卖事项,该议案 15 票同意,0 票否决,现任同煤大唐塔山煤矿无限公司党委、董事长。中员?

(责任编辑:admin)